Angaben zum Geldwäschegesetz erfassen

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Aktuelle Änderungen
01.03.2024	Dokument wurde komplett überarbeitet.

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Angaben zum Geldwäschegesetz erfassen in DATEV Zentrale Stammdaten.

Angaben zum Geldwäschegesetz werden auf 2 Ebenen erfasst:

Auf Adressaten-Ebene: Angaben zur Identifizierung der beteiligten Personen.
Auf Mandanten-Ebene: Angaben zur Identifizierung, Risikobewertung und Transparenzregister. Gesamtbewertung des Mandats.

Zunächst erfassen Sie die Angaben zur Identifizierung der beteiligten Personen auf Adressaten-Ebene.

Anschließend nehmen Sie die Gesamtbewertung des Mandats auf Mandanten-Ebene vor.

Übersicht der beteiligten Personen öffnen

Vorgehen:

In DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht: Betroffenen Mandanten öffnen.

Im Fenster Stammdaten-Mandant in der Übersicht Zentrale Mandantendaten: Geldwäschegesetz öffnen.

Die Liste Angaben zur Identifizierung der beteiligten Personen enthält alle Personen, für die Angaben zur Identifizierung erfasst werden müssen.

Wenn die Beziehungen angelegt sind, werden folgende Personen in der Liste aufgeführt:

Mandantentyp Unternehmen	Mandantentyp Natürliche Person
Betriebsinhaber	Natürliche Person
Gesetzlicher Vertreter	Gesetzlicher Vertreter
Wirtschaftlich Berechtigte	Wirtschaftlich Berechtigte
Gesellschafter mit nominellem Anteil größer 25 %	Ehefrau/Lebenspartner

	Angaben zur Identifizierung erfassen
	Vorgehen:
1	In der Liste Angaben zur Identifizierung der beteiligten Personen: Gewünschte Person öffnen. Registerkarte Legitimation/Identifizierung öffnet sich.
2	In der Registerkarte folgende Schritte durchführen: Schritt 1: Legitimationsart wählen. Schritt 2: Angaben für eine vollständige Identifizierung gemäß GwG erfassen.
3	Auf (Speichern) klicken.
4	Vorgehen analog durchführen für alle weiteren Personen in der Liste Angaben zur Identifizierung der beteiligten Personen.

	Gesamtbewertung durchführen
	Voraussetzung: Vorgehen Identifizierung von beteiligten Personen wurde durchgeführt.
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht: Betroffenen Mandanten öffnen.
2	Im Fenster Stammdaten-Mandant in der Übersicht Zentrale Mandantendaten: Geldwäschegesetz öffnen.
3	Im Arbeitsblatt Geldwäschegesetz: Gesamtbewertung durchführen.
4	Auf (Speichern) klicken.

	Gesamtbewertung massenhaft durchführen
	Voraussetzung: Vorgehen Identifizierung von beteiligten Personen wurde durchgeführt.
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht: Betroffene Mandanten markieren.
2	Mit der rechten Maustaste auf einen Mandanten klicken.
3	Im Kontextmenü: Geldwäschegesetz \| Risikobewertung…, Geldwäschegesetz \| Identifizierung… oder Geldwäschegesetz \| Transparenzregister… wählen.
4	Im Fenster Geldwäschegesetz: Angaben erfassen.
5	Auf OK klicken.
	Die Einstellungen wurden für alle markierten Mandanten übernommen.