Geldwäschegesetz

Geldwäscheaufsicht: WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

WPK, Mitteilung vom 14.05.2019

Die WPK hat die Aufgabe, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichteten Berufsangehörigen anlassunabhängig auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten hin zu überprüfen. Hierüber hat die WPK bereits auf verschiedenen Wegen berichtet.

Wie schon im Vorjahr hat die WPK zu diesem Zweck aus dem Gesamtbestand der WP/vBP-Praxen per IT-gestützter Zufallsauswahl eine Stichprobe gezogen. Die Auswahl fiel auf insgesamt 125 Praxen. Diese erhalten von der WPK in den kommenden Tagen einen Fragebogen, anhand dessen die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten überprüft wird. Diesen Fragebogen können Sie auch im geschützten Mitgliederbereich „Meine WPK" einsehen.

Als Hilfestellung zur Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten stellt die WPK unter „Mitglieder > Bekämpfung der Geldwäsche > Hinweise für die Praxis" zur Verfügung:

  • eine Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem GwG,
  • ausführliche Auslegungs- und Anwendungshinweise zu den geldwäscherechtlichen Pflichten sowie
  • eine Auswahl aktueller Fachliteratur

Quelle: WPK