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35956 Finanzkriminalitäts- und Vermögensverschleierungs-Bekämpfungsgesetz

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Art.-Nr. 35956 | Kompaktwissen Beratungspraxis

Finanzkriminalitäts- und Vermögensverschleierungs-Bekämpfungsgesetz

Gesetz zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte

Bekämpfung von Geldwäsche bzw. von Terrorismus- und Extremismusfinanzierung
Ermittlungsinstrumente bei unklaren Vermögen

Erscheinungstermin: vsl. April 2025

Bekämpfung von Geldwäsche bzw. von Terrorismus- und Extremismusfinanzierung
Ermittlungsinstrumente bei unklaren Vermögen

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Deutschland genoss bisher den Ruf, ein Paradies für illegale Finanzgeschäfte zu sein. Dem soll nun ein Ende gesetzt werden, mit einem Maßnahmenpaket, das die Regierung geschnürt hat.

Mit dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) und dem Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz (VVBG) soll Geldwäsche sowie Terrorismus- und Extremismusfinanzierung konsequent bekämpft werden.

Diese Gesetze adressieren zudem Kritikpunkte aus dem Geldwäsche-Zeugnis Deutschlands und schaffen neue Ermittlungsinstrumente für unklare Vermögensverhältnisse. Darüber hinaus wird eine Zollpolizei eingerichtet, um die Durchsetzung dieser Maßnahmen zu unterstützen.